Об организациях, подпадающих под действие антиотмывочного закона.

Согласно внесенным изменения в Закон N 115-ФЗ, на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или другим имуществом, возложена обязанность при принятии на обслуживание клиента - юрлица устанавливать также и информацию об имеющихся у него лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также - при их наличии - доменное имя и указатель страницы интернет-сайта, с использованием которых юрлицом оказываются услуги. При отсутствии у клиента соответствующей лицензии организациям, подпадающим под действие Закона N 115-ФЗ, запрещено принимать его на обслуживание и проводить по поручению указанного лица операции с денежными средствами или другим имуществом. Такой же запрет устанавливается в отношении клиентов, которым оказываются услуги с использованием интернет-сайта, если его доменное имя и указатель страницы включены в Единый реестр сайтов с запрещенной информацией. Рассматриваемые правила вступили в силу 13 июля 2021 г. ----- Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 355-ФЗ