С 01.12.2022 г. обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или другого имущества, принятых согласно пп. 6 п. 1 ст. 7 антиотмывочного закона, будет распространяться также и на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юрлица, исполнительные органы личного фонда со статусом международного (за исключением международного наследственного фонда), лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок направления сведений будет определяться Правительством Российской Федерации.
В Закон N 115-ФЗ внесены изменения, направленные на приведение его в соответствие с международными стандартами в сфере ПОД/ФТ. Закреплен ускоренный порядок принятия мер по заморозке активов, которые обусловлены включением лица по решению Совбеза ООН в соответствующий список организаций и физлиц. Речь идет об организациях и физлицах, которые каким-либо образом связаны с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения.
В антиотмывочное законодательство внесены также другие корректировки, разработанные по итогам мониторинга правоприменительной практики.
-----
Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
