По запросу Росфинмониторинга или налоговых органов организации обязаны представлять располагаемую ими документально подтвержденную информацию о собственных бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению сведений о собственных бенефициарных владельцах.. Регламент устанавливает порядок и сроки представления указанной информации. Определено, что уполномоченные органы могут направлять запросы в электронной либо бумажной форме. Для направления электронных запросов Росфинмониторингом используется информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура ФНС РФ. Срок представления сведений о бенефициарных владельцах – 5 рабочих дней со дня получения запроса. При этом предусматривается возможность подать в течение 3-х рабочих дней уточнённых данных. Ответ на запрос можно направить по телекоммуникационным каналам связи через оператора или представить сведения на оптическом либо цифровом носителе с приложением сопроводительного письма в бумажной форме. Электронное сообщение заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью ----- Постановление Правительства РФ от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти"
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
