Адвокатами, нотариусами и лицами, которые оказывают юридические или бухгалтерские услуги, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, которые считают, что сделки или финансовые операции клиентов проводятся или могут быть совершены для легализации преступных доходов или финансирования терроризма, уведомляется об этом Росфинмониторинг. Правительством России обновлен порядок. Электронное сообщение направляется через личный кабинет в течение 3 рабочих дней после выявления сомнительной сделки или операции. В нем указываются сведения для идентификации клиента и его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. При отсутствии возможности направления сообщения через личный кабинет предоставляется оптический или цифровой носитель информации с сопроводительным письмом на бумажном носителе. Не разглашается факт передачи сведений. Также внесены и другие изменения. ----- Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021 г. N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
