Утверждены требования к правилам внутреннего контроля для нотариусов, адвокатов, аудиторских организаций и лиц, предоставляющих юридические либо бухгалтерские услуги.

Постановление правительства определяет требования, предъявляемые при разработке правил внутреннего контроля, в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения. Правила внутреннего контроля оформляют в электронном виде либо на бумажном носителе. Правила состоят из девяти обязательных программ по организации системы внутреннего контроля, идентификации клиентов, изучению клиента, оценке рисков и управлению рисками легализации доходов, применению мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, хранению информации и пр. Постановление вступает в силу по истечении 180 дней после даты опубликования. ----- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. N 1188 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами"