Установлены правила передачи сведений финансовым организациям в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, будут получать информацию, касающуюся отказов от проведения операций, от заключения договора банковского счета, переданную от Росфинмониторинга. Принятие новых правил продиктовано изменениями в "антиотмывочный" закон. Стоит отметить, что количество передаваемой информации зависит от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в противозаконных целях. Принятие решение по данному вопросу относится к компетенции Банка России и Росфинмониторинга. Состав сведений, входящих в указанный объем информации, размещается на официальном сайте Банка России. Положение вступает в силу с 1 сентября 2021 г. ----- Положение Банка России от 15 июля 2021 г. N 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 132 статьи 7 указанного Федерального закона"