Пересмотрено положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, которые осуществляют операции с денежными средствами или другим имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Службой запросов в вышеуказанные организации и ИП.
Данные изменения произошли в связи с поправками в "антиотмывочный" закон, в соответствии с которым с 22.03.2022 г. основания для отказа в совершении операции не связаны только с распоряжением клиента.
Исключили двойное регулирование порядка направления данных кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг. В отношении них действуют правила, которые установлены Банком России.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
-----
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 МАЯ 2022 Г. N 922 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И НАПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ЗАПРОСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
