Обязательному контролю подлежит операция по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга, если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей. Сведения о данных операциях лизинговые компании должны подавать в Росфинмониторинг.
Приказ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования и действует 730 дней.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2023 г. Регистрационный № 73640.
-----
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2023 Г. N 94 "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦИИ С ИМУЩЕСТВОМ"
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
