Банком России расширено число признаков мошенничества при переводе денег

С 25 июля 2024 г. вводятся дополнительные признаки мошеннических операций - переводов денег без добровольного согласия клиента.
Переводом денег без согласия клиента считается: если получатель или устройства, с использованием которых выполняется перевод, имеются в базе данных Банка России о случаях и попытках мошенничества; не соответствие операции обычным операциям клиента.
Добавлен новый список признаков. Речь идет о включении получателя ранее во внутренние перечни оператора по переводу денег в качестве злоумышленника; возбуждении в отношении получателя уголовного дела в связи с переводом денег без добровольного согласия клиента; соответствии операции признакам мошеннической, в том числе по информации, которая поступила от сторонних организаций; наличии нетипичных телефонных переговоров и сообщений до операции или во время ее совершения.
Одновременно отменены прежние признаки перевода денег без согласия клиента.
-----
ПРИКАЗ БАНКА РОССИИ ОТ 27 ИЮНЯ 2024 Г. N ОД-1027 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЕЗ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ КЛИЕНТА И ОТМЕНЕ ПРИКАЗА БАНКА РОССИИ ОТ 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА N ОД-2525"