На основании документа в "антиотмывочный" закон включен механизм пересмотра решения Банка России об отнесении организации или индивидуального предпринимателя к высокой степени (уровню) риска совершения подозрительных операций. Первоначально указанным лицам предоставлено право обратиться с заявлением в Банк России. Это послужило причиной разработки: требований к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций; состава включаемых сведений; порядка рассмотрения данного заявления.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября текущего года.
Зарегистрировано в Минюсте России 4 октября 2024 г. Регистрационный № 79703.
-----
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 23 СЕНТЯБРЯ 2024 Г. N 6853-У "О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЯВЛЕНИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННОМУ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 11 СТАТЬИ 78 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА N 115-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА", И ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ"
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
