С 1 сентября 2026 года начинает действовать новый порядок формирования и ведения классификатора признаков финансовых нарушений для участников системы казначейских платежей. Он заменяет прежние правила, которые применялись к участникам казначейского сопровождения.
Для чего нужен классификатор
Классификатор используется Федеральным казначейством для:
- выявления рисков при открытии лицевого счета;
- контроля операций при проведении платежей;
- запуска процедур казначейского мониторинга.
Поэтому признаки нарушений разделены на два блока:
- при открытии лицевого счета – позволяют оценить риски еще на этапе допуска участника к системе казначейских платежей.
- при проведении операций – фиксируют нарушения, возникающие в процессе исполнения обязательств и движения средств.
Почему изменения важны
Новые правила вступают в силу одновременно с началом поэтапного расширения перечня лиц, в отношении которых Федеральное казначейство будет проводить казначейский мониторинг как оператор системы казначейских платежей.
Это означает:
- большее число участников будет проходить мониторинг;
- классификатор становится ключевым инструментом для выявления рисков;
- обновленные признаки будут применяться при всех операциях, связанных с казначейскими платежами.
-----
Приказ Минфина России от 26 июня 2026 г. № 80н (зарег. в Минюсте 12.08.2026)
Остались вопросы? Мы готовы помочь!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
